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3。 50,000人成为受害者,涉及的金额超过4亿英镑

作者:佚名
来源:http://www.wxwpsjx.com

原标题:3。 50,000人成为受害者,涉及的金额超过4亿英镑。 深圳巨大的网上股票欺诈案件得到解决!

导言: 几天前,深圳市公安局破获了一起极其重大的网上股票欺诈案件,涉及 被欺骗的人员3。 涉案人员5万人,金额超过4亿元。。

据调查,犯罪嫌疑人利用虚假公司作为掩护,通过代理团队发展客户,诱使客户使用虚假报价软件进行欺诈。。

数百名来自跨国犯罪集团的人正在许多地方实施欺诈。

不久前,女士。 住在深圳的方舟子被一位村民推荐去网上股票广播教室上课。。 不久,内部教室的分析师开始推荐一家名为“德丰国际”的股票投资机构,称该机构是一家在海外注册的上市公司,并从中赚了很多钱。

无法抗拒内部各种人的劝说和诱惑。 方舟子下载了分析师所说的股票市场平台。。 然而,她在不到半个月的时间里损失了5万元。。 方女士意识到自己被骗,迅速向当地警察局报案。

深圳市公安局南山区公安局深圳市经济调查组接到报告后,对案件进行了调查,初步认定犯罪人是跨国犯罪集团。5月18日,这起非法证券和网上股票欺诈案件在南山正式立案。

警方调查发现,该可疑公司是一个总部设在新西兰的集团,该集团通过了调查 在海外设置服务器 所谓的 开发股票交易软件 -德丰国际、中信财富、金帝国际等。 主张双向操作(长、短)、期货、20x杠杆等功能优势 ,而虚构的投机基金受到新西兰政府监管等信息,肆意在中国发展代理商。

代理商组成团队,安排销售人员通过QQ向彼此添加朋友来发展客户。他们以学习炒股为名,将客户吸引到QQ群和视频工作室。 代理成员根据分工扮演讲师、分析师和客户的角色,在团队中兜售讲师的股票交易技巧,并吸引客户。

但事实上,当客户下载股票交易软件、开立账户和捆绑银行账户进行交易时, 该软件还 股票没有真正的交易 ,并将杠杆资本计算扩大20倍,向客户收费 每天高达6%的高额手续费 过夜费,导致许多人在 严重的短期损失

随着调查的深入,一个以新西兰集团为首的跨境欺诈集团浮出水面,该集团在中国许多省市都设有窝点,涉及数百人,并使用股票交易软件wash sale。

今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地开展联合网络采集行动,一举摧毁16个股票诈骗窝点,现场控制369名犯罪嫌疑人,拘留101名犯罪嫌疑人。 对参与欺骗的人员的初步了解3。涉案人员5万人,涉案金额超过4亿元。

一个人假扮多个角色,用虚假报价软件作弊。

深圳南山区公安局经济调查大队的警官胡肖凯说,这个犯罪团伙 这个组织非常严密 一家新西兰集团控制的国内代理商负责扩大该国的股票欺诈业务。代理人员包括技术人员、讲师和销售人员等。大多数犯罪集团是 高层和低层之间的单线连接 全部 使用假名 ,不掌握彼此之间的真实身份,等等 用现金支付报酬 每月销毁书籍等重要信息。

与此同时,该团伙在韩国租用服务器,以确保对核心数据的控制,并在青岛和石家庄安排技术人员维护软件和市场条件。

当推销员做生意时,他经常假装是股票投机者,在同一台电脑上登录多个QQ帐户,并赞扬讲师之间的股票投机水平。和 通常,没有任何股票交易经验的销售人员被包装成所谓的股票交易专家和国家证券分析师来吸引人们投资。 资金主要通过第三方支付平台交易。

今年刚满20岁的嫌疑人徐透露: “推销员必须为自己设定一个明确的角色,他的名字、家庭状况、地址,甚至他使用的汽车和手表都非常精致,以赢得顾客的信任。“ 徐的身份是水畜广播公司教室里的一名分析师,但实际上他没有大学毕业,凤凰城娱乐注册也没有股票交易经验。

同时,这个诈骗集团的核心操纵者具有很强的专业能力。 “在诈骗者通过股票交易软件进行股票交易的过程中,他们在后台非法控制软件数据,隐瞒和收取各种高额手续费,给诈骗者造成重大损失。” 警察说。

每个烂仔从其客户处遭受的损失金额,包括手续费、隔夜费用和股票交易损失,为0。2%-2%佣金。顾客损失越多,帮派成员得到的佣金就越高。一旦受害者赔钱并且没有额外资金投资,销售人员和讲师将直接进入QQ群。 把受害者拉黑,输掉联赛。

新的网络金融犯罪亟待加强监管

专家认为,在当今人们日益增长的金融需求下,新型网络金融犯罪迫切需要加强监管。 “犯罪嫌疑人利用不对称信息编造和吹嘘海外金融管理的盈利能力,欺骗缺乏专业知识和警惕的投资者。中国人民大学法学院教授刘俊海说。

在调查过程中,警方发现欺诈者用虚假信息注册账户后,他们绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在北京注册的两家大型第三方支付公司进行交易。 这暴露了一些第三方支付平台公司在检查账户时的漏洞。

“一些第三方支付平台安全标准低,网络系统建设严重滞后。他们甚至无法协助公安机关查询资金流向和准确的交易信息,也无法了解商家的身份。" 警察说。

刘俊海表示,中国人民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台合作,消除监管盲点。不符合安全标准的第三方支付公司将受到处罚。

同时, 还应注意一些大型互联网平台在互联网金融案件中的作用。一些门户网站仍然发布“德丰国际”等财经新闻,客观上认可欺诈集团。

广东南方弗莱德律师事务所律师向金兰认为,各级消费者协会等机构应及时发布投资风险提示,提醒消费者警惕互联网倡导的高收益财务管理和海外财务管理。

资料来源:新华社

编者按:21世纪经济先驱报

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