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凤凰城娱乐登录:[公告]欧洲之家:章程(修订)

作者:佚名
来源:http://www.wxwpsjx.com
时间:上一会计年度经审计主营业务收入的如果交易涉及的总资产既有账面价值又有评估价值,应以账面价值和评估价值两者中较高者为计算数据;0%以上,绝对金额超过1000万元句号0 on董必武持有的总票数等于他持有的股份数量和独立董事候选人数量的乘积9句号10%以上,绝对金额1000万元以上;月9 如果交易涉及的资产总额既有账面价值又有评估价值,则以较高者为计算数据; 上,且绝对金额超过五百万元;000多万元句号:11岁:0 7句号 蔡中网


欧罗巴家庭组有限公司句号


公司章程(修订)


不010年50%以上,且绝对金额在5000万元以上;月8日句号


欧罗巴家庭组有限公司章程。

目录


目录
。全文披露了未支付现金股利或现金发行低于规定比例的原因,以及公司的留存收益


第一章总则
。 。会计年度经审计净利润的10%以上,绝对金额超过100万元;


第二章经营宗旨和范围
。 。开业后2个月内完成股息分配


第三章股份
。 绝对金额超过一百万元;。
第一节股份发行
。5
第二节股份的增加、减少和回购
。超过2公司与交易金额在提交股东大会审议;股东大会审议利润分配相关政策时,必须出席股东大会0万元人民币以上的相关自然人、公司及海关之间的关联交易5亿元
第三节股份转让
。7
第四章股东和股东大会
。 。8
第一节股东
。8
第二节股东大会的一般规定
。 。11
第三节股东大会的召开
。 1会计年度经审计净利润的50%以上,绝对金额超过500万元;岁
第四节股东大会提案和通知
。 14岁。
第五节股东大会的召开
。 16岁
第六节股东大会的表决和决议
。19岁
第五章董事会
。 23岁岁
第一节董事
。23
第二节董事会
。 。27岁
第三节董事会特别委员会
。 31岁
第六章总经理、副总经理及其他高级管理人员
。 。32岁


第七章监督委员会
。 33岁岁
第一节监事
。33
第二节监督委员会
。 。34岁
第八章董事、监事和高级管理人员的评价、激励和约束机制
。 总共14页thirty-five


第九章财务会计制度、利润分配和审计
将通知列出的提案或添加新提案 。36岁岁
第一节财务会计制度
(a)会议的时间、地点和会期;36
第二节内部审计
独立董事意见和理由的披露 38岁
第三节会计师事务所的聘任
第六十二条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,确保股东大会 有效证件或身份证明;如果你委托代理人参加会议,你应该出示你的有效身份证件 39岁岁岁
第十章通知、公告和持续信息披露
根据自己的意愿投票39
第一节通知和公告
作为代表出席公司股东大会39
第二节持续信息披露
会议登记册载有 东登记册核实股东资格的合法性,并登记股东的姓名及其持有的形式40岁
第二章X选举独立董事时的每股股份合并、分立、增资、公司减资、解散和清算
高级管理人员应当列席会议 41岁岁
第一节资本的合并、分立、增减
监事会主席不能履行职责41
第二节解散和清算
。 42岁
第十二章章程的修改
出席股东大会的股东有过半数表决权,同意股东大会可以选举一人为会议主席 会议记录43岁


第十三章补充规凤凰城娱乐登录
因为 为行使表决权,每股应有一票表决权44岁


不仅计算选票
总共2页
44页


欧罗巴家庭组公司章程不,有限公司当董事表决回避原则时,上述股东持有的有表决权股份数不计入有效有表决权股份总数;股东大会

欧罗巴家庭组公司章程(一)与股东大会审议事项有关的股东应当在股东大会召开前,有限公司关联股东的回避;如果其他股东或其代表要求退股,被要求退股的股东认为


第一章总则

第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》、《广州市商业登记制度改革实施办法》、《证券法》
和其他有关规定,制定章程董事候选人


第2条欧罗巴家庭组公司对于董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集体使用或分割使用,有限公司候选人也可以将其所有选票分发给几名董事或编外代表和监事 (以下简称“公司”)符合《公司法》
该规定,由姚良松、姚白亮两个自然人作为发起人,在粤欧派家庭组公司但是,每位当选董事或非雇员代表监事的最低票数必须超过出席股东大会的股东人数,有限公司i
在公司的基础上,通过全面变更成立股份有限公司随着 该公司位于广州市工商行政管理局
管理局已注册并取得营业执照和统一的社会信用代码:
91440101617404697C门票和监票人


第三条公司应当
2017年年
行进
3日,经中国证监会批准并提交
公众发行人民币普通股
41,510,000股
2017
行进
上海证券交易所28日
简单列表市政公司、计票员、计票员、大股东、网络服务提供商及其他相关方均对投票负责


第四条公司注册名称:
中文全称:欧罗巴家庭组公司公告应列出出席会议的股东名单,有限公司会后立即就职
Oppein家庭组公司第一节董事


第五条公司住所:广州市白云区光华三路
366;邮政编码:
510450董事的任期可能届满

第六条公司注册资本为人民币
420,170,165元主任任期届满

第七条公司是永久性股份有限公司董事违反法律法规和公司章程等的责任实际债务:

第八条董事长是公司的法定代表人董事辞职应向董事会提交

第九条公司所有资产均分为等额股份,股东只向公司承担其认购的股份此外,其对公司及其股东的忠诚义务不会在任期结束后自动解除,董事将辞职

责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任独立董事

第十条本章程自生效之日起成为公司、公司及其股东的组织和行为准则三名独立董事
关于股东和股东之间权利和义务的具有法律约束力的文件不抵押权限、对外担保事项、委托财务管理及关联交易,并建立严格的审查和决策程序;


本章程对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力委托贷款等批准: 根据本章
程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以
为了起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员00元)执行理事


第十一条本章程所称高级管理人员是指公司总经理(总裁)和副总经理
(副总裁)、执行总经理、执行副总经理、董事会秘书、财务官监事会可以提议召开董事会临时会议


不主任本人证实他不能出席会议
总共3页
44页


欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司董事会决议违反法律、行政法规或者

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营目标:努力发展成为全球通用的世界级企业集团不
家庭提供一流的家庭产品和服务,为企业和员工实现更好的效益第一百三十四条公司设总经理,由董事会聘任或者解聘
贡献社会的“三赢”目标管理人员


第十三条公司的经营范围如下:

木制家具制造
;竹藤家具制造
;金属家具制造
;塑料家具制造
;其他家具制造

锯材加工;木片加工;单板加工
;其他木材加工
;家具批发;家具设计服务
;家具安装

家具和相关物品的修理
;家具零售
;家用厨房用具的制造
;厨房用具和日常杂项用品零售

厨房设备和厨房用品批发
;家用电器批发
;家电维修
;在家居饰品批发
;建筑材料、配件
装饰材料批发;商品批发贸易(许可审批商品除外)
;商品零售贸易(许可证审批类别
商品除外);货物进出口(专控商品除外)
;技术进出口;家用制冷电器工具的制造;
家用空调制造;家用通风设备的制造;家用清洁卫生器具的制造;家居美容,
保健电器的制造;家用电器专用配件的制造;其他家用电器的制造;气体,太阳
制造能及类似能源的家用电器
;其他非家用电器的制造
;电光源制造业
;照明器材系统
建筑;灯具和其他照明设备电气附件的制造
;床上用品制造
;毛巾产品的制造
;窗帘、布料
艺术产品的制造;木门、窗和楼梯制造
;地板制造;其他仓储行业(不包括原油、成品油仓储、
气体储存、危险品储存)
;搬运;道路货运代理;全套服装的包装、装卸、运输
服务机构;物流代理服务
;仓储代理服务
;建筑用石材加工
;人造超硬材料的制造
;机器工厂
石材、抛光石材制造
;超硬磨具的制造;卫生厕所设施和用具批发;灯具、装饰用品批
头发;化学产品批发(危险化学品除外)
;化学产品零售(危险化学品除外)
;由金属制成
厨房用具制造
;商业、餐饮和服务专用设备制造
;零售照明
;洁具零售
;特殊用途
设备销售;软件服务;软件批发
;软件测试服务
;软件开发;软件零售;日光灯零售

销售公司生产的产品(国家法律法规禁止的项目除外;涉及许可经营的生产

不服务人员不得担任公司的高级管理人员
总共4页
44页


欧罗巴家庭组公司章程(一)主持公司的生产经营管理,组织实施董事会决议,并向董事会报告,有限公司。

产品只有在获得许可证后才能操作);室内装饰设计服务;金属门窗制造;建筑电力系统

统一安装;通信线路和设备的安装
;建筑水系统安装服务
;建筑排水系统的安全性

安装服务;建筑燃气系统安装服务;建筑供暖系统安装服务;建筑空调设备、通信

风力设备系统安装服务
;隔音工程服务
;房屋构造
;照明系统安装
;施工工程学

后期装饰、装修和清洁
;内部装饰物
;门窗安装;建筑物拆除(不包括爆破作业)


土方工程服务
;工程排水建筑服务
;建筑服务分包
;基坑支护服务
;建筑结构加固

加固;建筑结构的防水和修补;混凝土切割,钻井;混凝土泵送不


第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份应当采取股份形式副总经理应协助总经理规章或公司章程给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

第十五条公司发行同类股票,应当遵循公开、公平、公正的原则
股份应享有同等权利第一节监事

同一时间发行的同类股票,每股发行条件和价格相同;任何单位或个人

对于人认购的股份,每股应支付相同的价格有忠实义务和注意义务,不得利用职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占决策程序,以保证监事会的工作效率和科学决策

第十六条公司发行的股票面值应当以人民币标明中西部及东部各州的县议会(a)会议的日期、地点和会期;

第十七条公司发行的股票集中在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司法定公积金

存储管从…提取任何公积金

第十八条公司发起人的出资方式为净资产,出资时间为公司成立的第一天利润,股东必须将违反规定分配的利润返还给公司
次要贡献不 发起人的姓名、认购的股份数和股份比例如下:

发起人股份认购(股)股份比例(%)
1姚良松
288,000,000 90
姚白亮
32,000,000 10
总数
320,000,000 100

第十九条公司股份总数为
420,170,165股,均为普通股,每股面值为人民币
1
元素百分之二十五的本


不其他方式
总共5页
44页


欧罗巴家庭组公司章程在满足现金股利条件和保证公司正常经营和长期发展的前提下,公司原则上,有限公司萍和是否有重大资本支出安排等因素,要区分以下情况,并按照《章程》规定执行

第二十条公司或其子公司(包括其子公司)不得发放、垫付资金,
以担保、补偿或贷款的形式,向购买或打算购买公司股份的人提供任何补贴中小股东可以进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当召开股东大会


第二节股份的增加、减少和回购

第二十一条公司应当根据经营发展的需要,依照法律法规的规定,进行证券交易

东方会议分别通过以下方式增加资本:
(a)公开发行股票;
(二)非公开发行股票;
(3)将送红股发送给现有股东;
(四)增加公积金的资本金;
(五)法律、行政法规和中国证监会批准的其他方式的规定第一百六十九条公司实行内部审计制度,由专职审计人员监督公司财务


第二十二条公司可以减少注册资本第一百七十一条公司聘请具备“从事证券期货相关业务”资格的会计师 公司应当按照《公开
正义”等相关规定和章程规定的程序。

第二十三条公司有下列情形之一的,可以遵守法律、行政法规、部门规章

本章程规定收购公司股份:
(一)减少公司注册资本。
(二)与持有公司股份的其他公司合并;
(三)为员工持股计划使用股票或者股权激励;
(四)股东对股东会关于公司合并或者分立的决议持有异议,要求公司收购

其股份;
(五)利用股份转换公司发行的可转换为股份的公司债券。
(六)维护公司价值和股东权益通知会计师事务所,公司股东大会表决解聘会计师事务所时,允许该会计师

除上述情况外,公司不开展公司股票买卖活动第一节通知和公告


第二十四条公司可以通过下列方式之一购买自己的股份:
(一)证券交易所集中竞价交易模式;
(2)要约方式;
(三)中国证监会批准的其他方式总共39页


第二十五条因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形,公司
收购公司股份,由股东会决定《证券日报》是发布公司公告和其他需要披露的信息的媒体 根据公司章程第二十三条第三款

不第一百八十四条公司应当建立并实施信息披露事务管理制度
总共6页
44页


欧罗巴家庭组公司章程董事会秘书,有限公司总共40页

在第五项、第六项规定的情形下收购公司股份,应当购买三分之二的股份两家或两家以上公司的合并
董事出席的董事会决议债务报表与属性列表


第二十六条公司依照本章程第二十三条收购公司股份后,属于第(一)项
有下列情形之一的,应当自收购之日起十日内注销;在项目(2)和(4)的情况下,
应当在六个月内转让或者注销;属于第(3)、(5)和(6)项
,公司持有的股份总数不得超过公司发行股份总数的10%公司或新成立的公司继承
并应在三年内转让或取消公司自作出分立决议之日起


本公司根据《公司章程》第二十三条购买的本公司股份应符合《证券法》
规定信息披露义务的履行但是, 由于公司章程第二十三条第(三)、(五)、(三)项
第(六)项规定情形下的公司股份收购,应当通过公开集中交易进行单身第一百九十三条公司合并或者分立,变更登记事项的,应当依法向社会公布


第三节股份转让

第二十七条公司股份可以依法转让总共41页(一)通知和公告债权人。


第二十八条公司不接受公司股份作为质押权利的标的清算组应当


第二十九条发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让清算方案应当制定并报股东会或者人民法院确认
让总共42页 公司公开发行股票前已经发行的股票应当在证券交易所上市交易公司的财产不符合
从现在起一年内不得转让发现公司财产不足以清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产


公司董事、监事和高级管理人员应向公司申报其所持有的公司股份
如有变动,任职期间每年转让的股份不得超过公司所持股份总数的%。
百分之二十五;公司持有的股份自公司股份上市交易之日起一年内不得转让法院确认并向公司登记机关申请注销公司登记,宣布公司终止。 上述人员
成员离职后六个月内不得转让其公司股份。偿还责任


第三十条公司董事、监事和高级管理人员持有公司5%的股份批准修改公司章程的意见
上述股东应在购买后六个月内或出售后六个月内出售其所持本公司股份监事和高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及引起公众关注的可能性
如果您在一个月内再次购买,由此产生的收入将归公司所有,公司董事会将收回收入任何其他语言或不同版本的公司章程和本章议事规则

但是,证券公司因出售后剩余股份的独家出售而持有5%以上股份的,应当出售该股份,有限公司
门票不限于六个月。


公司董事会不符合前款规定的,股东有权要求董事会在30日内实施。

如果公司董事会未能在上述期限内实施,股东有权以自己的名义直接为公司利益服务。
向人民法院提起诉讼。


不。
总共7页
44页


欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司。

公司董事会不符合上述规定的,责任董事依法承担连带责任。


第四章股东和股东大会

第一节股东

第三十一条公司应当根据证券登记机构提供的证明建立股东名册。股东名册
有足够的证据证明股东持有公司股份。股东应根据其持有和承担的股份类型享有权利
承担义务;持有同种股份的股东享有同等权利,承担同等义务。


第三十二条公司应当召开股东大会,分配股利,清算和从事其他需要确认的股份。
东方身份行为,由董事会或股东大会召集人确定截止记录日期、备案日期
股东登记后为具有相关权益的股东。公司股东享有下列权利:

(一)根据所持股份获得股息和其他形式的利息分配;
(二)依法请求、召集、主持、出席或者委派股东代理人出席股东大会

行使相应的表决权;
(三)监督公司经营,提出建议或质询;
(四)依照法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与或者质押股份

(a)副本;
(五)审查公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会和董事会会议记录
会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
(六)公司终止或者清算时,应当按照所持股份参与公司剩余资产的分配。
匹配;
(七)股东对股东会关于公司合并或者分立的决议有异议的,要求公司购买。
其股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他权利。


第三十三条股东提议查阅前条所列相关信息或者要求提供信息的,应当向社会公布
公司提供书面文件证明其持有的股份类型和股份数量。公司已经核实了股东的身份。
根据股东要求提供复印件。


第三十四条公司股东会和董事会的决议违反法律、行政法规的,股份
董有权请求人民法院认定其无效。


不。
总共8页
44页


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股东大会和董事会的召集程序和表决方式违反法律、行政法规或本章规定的。
程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权在决议通过之日起60日内要求申请人。
人民法院Revokes。


第三十五条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者
因本章程的规定给公司造成损失的,公司应分别或共同持有连续180天以上。
持有1%以上股份的股东有权要求监事会向人民法院提起书面诉讼;执行委员会
公司在任职期间违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以
以书面形式请求董事会向人民法院提起诉讼。


监事会和董事会收到前款规定的股东书面请求后,拒绝提起诉讼,或者自行提起诉讼。
如果在请求之日起30天内没有提起诉讼,或者如果案件紧急且没有立即提起诉讼,公司将受益。
公司利益受到不可挽回的损害时,前款规定的股东有权以自己的名义为公司利益进行指示。
向人民法院提起诉讼。


他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定。

股东利益受到损害的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条公司股东应当承担下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和公司章程;
(二)按照认购的股份和入股方式缴纳股本。
(三)除法律法规规定的情形外,不得退股;
(四)不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益;不允许滥用法人资格。

股东的独立地位和有限责任损害了公司债权人的利益;
公司股东滥用职权给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
有责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务,严重损害公司利益。
债权人利益对公司债务承担连带责任。

(五)法律、行政法规和公司章程规定的其他义务。

第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东应当
质押的,应当自事实发生之日起向公司提交书面报告。


不。
总共九页
44页


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第三十九条公司的控股股东和实际控制人不得利用其关联关系损害公司。
公司利益。公司及其关联方不得利用关联交易转移利益或调整利润,不得利用任何一方
键入以隐藏关系。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。


公司控股股东和实际控制人对公司和公司普通股股东负有诚信义务。控制
股东应当依法严格行使投资者权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
外商投资、资本占用、贷款担保等手段损害公司和公众股东的合法权益。
不得利用控股地位损害公司和公众股东的利益。


第四十条控股股东提名董事、监事候选人应当严格遵守法律法规。
章程规定的规章和条件、程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关资格
专业知识、决策和监督能力。控股股东不得对股东大会的相关人员选举决议和董事进行表决。
满足相关人员任命决议,履行任何批准程序;公司的任免不得超越股东大会或董事会。
高级管理。


第四十一条控股股东和公司应当实行人员、资产和财务分离,组织和业务分离。
独立、独立的会计、独立的责任和风险。


控股股东兼任公司董事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控制
股东应尊重公司的财务独立性,不得干涉公司的财务和会计活动。控股股东和
其职能部门与公司及其职能部门之间不应有隶属关系。控股股东及其下属组织
不得向公司及其下属机构发布有关公司经营的计划或指示,也不得为其分配任何其他职位。
什么形式影响公司管理层的独立性。控股股东和其他关联方不得从事与公司相同的活动
或类似业务,并应采取有效措施避免同行之间的竞争。


第四十二条控股股东和其他关联方应当
严格限制占用公司资金时。应遵守公司与控股股东及其他关联方的财务交易。
以下规定:

(一)控股股东和其他关联方不得要求公司提前支付其工资、福利、保险和保险费
在报告期内,费用不得相互承担,其他费用不得相互承担。


(2)公司不得以下列方式直接或间接向控股股东及其他关联方提供资金
甲方使用:


1。借入公司资金,由控股股东及其他关联方有偿或无偿使用;


2。通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

不。
总共10页
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欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司。

3。委托控股股东和其他关联方开展投资活动;
4。向控股股东及其他关联方发行无真实交易背景的商业承兑汇票;
5。代表控股股东及其他关联方偿还债务;
6、法律法规认定的其他方式。


第四十三条资本占用的,董事会应当“占用”主要股东持有的股份。

“冻结”机制,即发现控股股东占用资产,董事会应立即向司法冻结提出申请,在哪里

如果不能以现金偿还,被挪用的资产应通过变现股权予以偿还。


第二节股东大会的一般规定

第四十四条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划。
(二)选举和更换董事,决定董事报酬事项;
(三)选举和更换非职工代表的监事,决定监事的报酬;
(四)审批董事会报告。
(五)审议批准监事会的报告。
(六)审批公司年度财务预算计划和决算计划。
(七)审批公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十一)修改公司章程;
(十二)对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议;
(十三)审议批准第四十五条规定的担保事项;
(14)审查公司一年内的重大资产买卖超过公司最近一次经审计的总额

涉及30%资产的事项;
(十五)审议批准变更募集资金用途;
(十六)审查股权激励计划;
(十七)审议第一百一十七条之二第(二)项规定的应当由股东大会批准的交易事项;
(十八)审查第一百一十七条之三第(三)项规定的应当经股东大会批准的关联交易;

不。
总共11页
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欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司。

(十九)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的审查,由股东大会决定。

规定的其他事项。

上述股东大会的职权不得由董事会或其他机构和个人委托。

运用。

第四十五条下列担保事项经董事会审议通过后,应当提交股东大会审议:
(一)单项担保超过公司最近经审计净资产的10%;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近经审计的净资产

生产50%后提供的任何保证;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(4)按照连续12个月内累计计算担保金额的原则,超过公司审查的最近期限

担保占总资产的30%;
(5)按照连续12个月内累计计算担保金额的原则,超过公司审查的最近期限

净资产的50%,绝对金额在5000万元以上;
(六)公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计资产总额的3%。

10天后提供的任何担保;
(七)向股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

对于董事会职权范围内的担保事项,除经半数以上董事批准外,还

应由出席董事会会议的2/3以上董事批准;前款第(四)项的担保应当符合下列条件

出席会议的股东所持表决权超过2/3。

第四十六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会

每年举行一次,在上一个财政年度结束后六个月内举行。

第四十七条有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起两个月内召集

临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的三分之二的;
(二)公司未弥补亏损达到总股本的三分之一。
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东要求。
(四)董事会认为必要时。
(五)监事会提议召开会议时。
(六)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。


不。
总共12页
44页


欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司。

第四十八条公司召开股东大会的地点为:公司住所或者董事会确定的地点
其他地点。

股东大会将通过现场会议和网上投票相结合的方式设立会场。股东通过
以下列方式出席股东大会的,视为出席。

第四十九条公司召开股东大会时,将聘请律师就下列事项发表法律意见

并宣布:
(一)会议召开和召集程序是否符合法律、行政法规和公司章程;
(二)与会人员和召集人的资格是否合法有效;
(三)会议表决程序和结果是否合法有效;
(四)应公司要求就其他相关问题出具的法律意见。


第三节股东大会的召开

第五十条股东大会由董事会召集。董事会不能履行或不履行召集股东的义务。
监事会应当及时召集和主持大会会议;监事会不召集和主持会议的,将连续召开九年。
单独或累计持有公司10%以上股份超过10天的股东可以主动召集和召集。
打开。


独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事临时股份申请
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到东方会议的提案后
十天内书面反馈是否同意召开临时股东大会。


如果董事会同意召开临时股东大会,会议将在董事会作出决议后五天内召开。
股东大会通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并予以公告。


第五十一条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并以书面形式提出。
董事会表格。董事会应当依照法律、行政法规和公司章程的规定
立案后十日内,应当提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


如果董事会同意召开临时股东大会,会议将在董事会作出决议后五天内召开。
股东大会的通知和通知中原提案的变更须经监事会批准。


董事会不同意召开临时股东大会或者在收到提案后10日内未予反馈的,
董事会被认为不能履行或者不履行召集股东大会职责的,监事会可以召集并
主机。


不。
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欧罗巴家庭组公司章程。,有限公司。

第五十二条持有公司10%以上股份的股东有权单独或集体向董事报告
会议应要求召开临时股东大会,并以书面形式提交董事会。董事会应当依法
法律、行政法规和公司章程规定,在收到请求后十日内,同意或者不同意召开临时会议
股东大会的书面反馈。


董事会同意召开临时股东大会的,应当在董事会作出决议后五日内召开电话会议。
股东大会通知要求有关股东同意变更通知中的原请求。


董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未予反馈的,
持有公司10%以上股份的股东有权单独或集体向监事会提议召开临时股东大会。
东方会议,并应以书面形式向监事会提出请求。


监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知。
通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。


监事会未在规定期限内通知股东大会的,视为监事会不召集和主持股东大会。
在股东大会上,个人或集体持有公司10%以上股份连续90天以上的股东可以自行持股。
召集并主持。


第五十三条监事会或者股东自行决定召开股东大会的,应当书面通知董事会。

同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

股东大会决议公告前,召集股东的持股比例不得低于10%。

召集sh。

这本书会合作的。

董事会应提供记录日期的股东名册
第五十五条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所需费用由委托人承担。公司承诺。

第四节股东大会提案和通知
第五十六条提案内容属于股东大会范围,主题明确,内容具体。


决议事项,并符合法律、行政法规和公司章程的有关规定

第五十七条公司召开股东大会、董事会、监事会,可以单独或联合召开。
持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出建议。

。。
不。


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个人或集体持有公司3%以上股份的股东可以召开10天的会议。在临时提案提出并书面提交召集人之前。

召集人应当在收到提案后两天内召开股东大会。
它将补充通知并宣布临时提案的内容。。。
除前款规定的情形外,召集人在发布股东大会公告后,不得变更股东人数。


股东大会通知中未列名或者不符合公司章程相关规定的提案,不得在股东大会上提出。
投票并做出决议。

第五十八条召集人应当在年度股东大会召开20日前公告所有股份。
东方,临时股东大会将在会议召开前15天通过公告通知全体股东。

。。
公司在计算开始时间限制时不包括会议日期。


第五十九条股东大会通知包括以下内容:。

(二)提交会议审议的事项和建议;
(3)明确说明:全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托
代理人出席会议并投票的,股东的代理人不必是公司股东;
(4)记录日期,有权出席股东大会的股东;。

(五)会议永久联系人的姓名和电话号码
股东大会通知和补充通知应充分、完整地披露所有提案的所有具体内容
。。

如果要求独立董事对拟讨论的事项发表意见,将同时发出股东大会通知或补充通知。


股东大会采用互联网或者其他方式的,股东大会通知应当明确说明互联网或者其
其他方法的投票时间和投票程序。


股东大会网络或其他方式表决的开始时间不得为
比现场股东大会前一天下午早。一次记录日期,不迟于现场股东大会召开当天上午
9:30结束时间不得早于现场股东大会结束当天下午
3:00。


记录日期和会议日期之间的间隔不得超过七个工作日。
3:00。

确认,不变。第六十条股东大会讨论董事、监事选举的,股东大会通知即行
董事、监事候选人的详细情况应单独披露,至少包括以下内容:。

(一)教育背景、工作经历、兼职工作等个人信息;。

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(二)与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系;。(三)披露公司持有的股份数量。。

(四)是否受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚
除采用累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应单独提出
建议。

第六十一条股东大会通知发出后,无正当理由不得延期或者撤销。

股东大会通知中所列的提案不得取消。


如有延误或取消,召集人。
应至少在会议原定日期前两个工作日宣布,并说明理由。。
第五节股东大会的召开。


正常顺序

将采取措施干扰股东大会,制造事端,侵犯股东合法权益
以便制止并及时报告有关部门调查处理。第六十三条在登记之日登记的所有股东或其代理人都有权出席股份。
东方会议。


依照有关法律、法规和公司章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。。。

第六十四条亲自出席会议的个人股东应当出示身份证或者其他文件。


股东证书、授权书
利害关系人应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。
法定代理人。


参加会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证和利害关系方单位的法定代表人
依法出具的书面委托书。
第六十五条股东委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列事项。
列内容:。


(一)代理人姓名。

(二)是否有表决权;
(三)对股东大会议程上的每个项目分别投赞成票、反对票或弃权票的方式
展示;


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(四)委托书的签发日期和有效期;。(5)委託人签字(或盖章)。

如果客户是利益相关方,应加盖法人公章
。。第六十六条委托书应当载明股东代理人是否能够。

第六十七条代理投票委托书由委託人授权的另一人签署并授权签署
委托书或者其他授权文件应当经过公证。


经公证的授权书或其他授权文件,以及
投票代理委托书应保存在公司住所或会议通知中规定的其他地方。。
委托人是法人、法定代表人或者董事会或者其他决策机构决议授权的人。



第六十八条公司负责对与会人员进行会议登记。

与会者的姓名(或公司名称)、身份证号码、居住地址、持有人或代表均有说明。有表决权的股份数量、委托人姓名(或单位名称)等

第六十九条公司召集人和聘请的律师以证券登记结算机构提供的股份为基础。

待确定的股份数量。
主持人宣布出席会议的股东和代理人的人数以及他们所持有的席位。
会议登记应在决定股份总数之前终止。。。
第七十条股东大会召开时,应当任命公司全体董事、监事和董事会秘书。

但是,上述人员确有正当理由不出席或出席会议
,应在会议召开前一个工作日向会议召集人提交休假报告。第四条迷失1971股东会由董事长主持。
董事长不能履行职责或者不履行职责的。

当,由副董事长(公司有两名以上副董事长,由半数以上董事共同选举产生。副董事长主持)主持的,副董事长不能履行职责或者不履行职责的,由半数以上。
由董事共同推荐的一名董事主持了会议

监事会召集的股东大会由监事会主席主持。

或者不履行职责的,由一名监事主持,由半数以上监事共同选举产生。。。
股东自行召集的股东大会由召集人选举的代表主持。

股东大会召开时,主持人违反议事规则,妨碍股东大会继续进行。

持有者,继续开会
第七十二条公司应当制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和日程。
不。

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决策程序包括通知、登记、审议提案、投票、计票、宣布投票结果和会议决策。会议的组成、会议记录、签名和公告,以及股东大会对董事会的授权原则。

授权内容应清晰具体。
股东大会议事规则由董事会制定,作为公司章程的附件。
股东。大会核准。第七十三条在年度股东大会上,董事会和监事会应当讨论过去一年的工作
向股东大会报告。


每位独立董事还应做一份述职报告
第七十四条董事、监事和高级管理人员应当在股东大会上向股东提出质询和建议。会议要解释和解释。

第七十五条会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人。
所持有表决权股份的数量和总数、出席现场会议的股东和代理人的数量以及所持有的表格。


拟决定的股份总数以会议登记为准。

第七十六条股东大会会议记录由董事会秘书保存。


以下内容:。(一)会议的时间、地点、议程和召集人姓名;

(二)会议主持人和列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及其在公司的股份
占股份总数的比例;
(四)每项提案的审议过程、发言要点和表决结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师、计票人和监票人姓名;
(七)章程规定的其他应当纳入会议记录的内容
第七十七条召集人应当保证会议记录的真实性、准确性和完整性
出席会议。


董事会、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人应当在会议记录上签名。姓名
会议纪要应与现场股东及代理人、网络等各方的出席名单一并提交
投票的有效数据应至少保存十年。。。
第七十八条召集人应当保证股东大会持续举行,直至达成最终决议。


如因不可抗力因素等特殊原因导致股东大会暂停或无法作出决议,应尽快采取必要措施。恢复召开股东大会或者直接终止股东大会,并及时公告
同时,召集人应当公开。
中国证监会派出机构和公司所在地证券交易所的报告。不
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第六节股东大会的表决和决议。第七十九条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出的普通决议由出席股东大会的股东(包括其代理人)作出

以多数票通过。

股东大会作出的特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括其代理人)作出
超过2/3的投票权。

第八十条下列事项应当由股东大会通过普通决议通过:。

(一)董事会和监事会的工作报告;。

(二)董事会制定的利润分配方案和亏损弥补方案。
(三)董事会、监事会成员的任免及其报酬和支付方式。
(四)公司年度预算计划和决算计划。
(五)公司年度报告。
(六)法律、行政法规或者公司章程规定需要特别决议的除外
任何其他业务
第八十一条下列事项应当经股东大会特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本。。

(二)公司的分立、合并、解散和清算。
(三)章程的修改;
(四)公司买卖主要资产或者担保金额超过公司最近一期一年内的经济业绩
审计总资产的30%;
(五)股权激励计划;。

(六)第一百六十八条之二第(二)项规定的利润分配政策的制定或者调整;
(七)法律、行政法规或者公司章程规定,股东大会以普通决议决定会议正确的
对公司有重大影响,需要通过特别决议的其他事项


第八十二条股东(包括其代理人)代表的有表决权的股份数量。


股东大会审议影响中小投资者利益的重大问题时,中小投资者的投票权应当是单一的。

单独计数的结果应及时公开披露
。。本公司持有的本公司股份无表决权,这部分股份不计入股东大会出席人数。

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决策权的股份总数。符合相关条件的董事会、独立董事和股东可以征集股东表决权。

征集股份。


东方表决权应向被叫方充分披露具体投票意向及其他信息。被有偿或变相禁止
股东表决权的补偿方式。公司不得对投票权的征集设定最低持股限额
。。第八十三条股东大会对关联交易进行表决时,所有参与关联交易的股东应当。


决议公告应充分披露无关联股东的投票情况

第八十四条审查关联交易时,关联股东的回避和表决程序如下:。


向公司董事会申报关联关系,主动向申请回避申报;

(二)股东大会审议关联交易时,会议主持人宣布存在关联交易
股东,并解释和说明关联股东与关联交易的关系;

(三)股东大会主持人宣布关联股东退出时,非关联股东应当对关联交易事项进行审查
讨论和表决;

(四)为就相关事项形成决议,出席会议的非关联股东必须持有半数表决权。
上述建议获得通过;交易是本章程第八十一条规定的特别决议的,与会者应当出席会议

超过2/3公司非关联股东所持表决权获得批准。
。。
如果关联股东不主动到申请回避,其他股东或参加股东大会的股东代表有权要求。


不属于回避范围的,股东大会主持人应当根据情况现场会见董事、监事
和其他相关股东讨论决定是否退出
应当回避的关联股东可以参与与其相关的关联交易的审查,并可以。
联合交易是否公平合法及其发生原因已向股东大会说明,但股东尚未说明。


就此事投票的权利
第八十五条公司应当在保证股东大会合法性和有效性的前提下,采取多种方式
为股东参加大股东大会提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段。


将提供便利
第八十六条公司除发生危机或者其他特殊情况外,不得经股东大会特别决议批准
双方同意,除董事和高级管理人员外,本公司不与其他人员共同管理本公司的所有或重要业务。


不。
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委托给此人的合同。第八十七条董事、监事候选人名单应当以提案方式提交股东大会表决。

。。

董事会和单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立人士。

监事会和持有公司3%以上股份的股东有权单独或共同提名非员工。
代表监事候选人。

董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以。
提名独立董事候选人。

股东大会表决董事、监事选举时,实行累积投票制

。。

前款所称累积投票制,是指股东大会选举董事或者监事时每股的所有权和权利。

松散使用。

非独立董事、独立董事或非员工代表监事候选人由以下人员选举产生。
按照从高到低的顺序,得票多的将当选,每个当选者的票数必须超过出席股东的票数。股东大会所持有表决权股份总数的一半(以未累计的股份数为准)
累积选举制。
该系统应按照以下规则实施:。(一)股东持有的每股股份的候选人与董事或非职工代表监事人数相同
投票数

也就是说,股东在选举董事或非职工代表和监事时所拥有的投票总数等于投票总数。
所持股份数量与董事或非员工监事候选人数量的乘积。。。
(2)股东可将其所有投票权集体投给董事或非雇员代表监事。

候选人。
(三)股东投票总数超过股东拥有的总票数时,股东的票数为。
投票无效的,视为放弃表决权;股东投票总数等于或少于他们拥有的所有表格。

投票决定后,股东的投票有效;如果少于,差额应视为放弃表决权
。。
(4)董事或非雇员代表监事候选人应按所得票数的顺序选举产生。

持有的一半股份
当选董事、非职工代表和监事人数少于股东大会应选董事、非职工代表人数的。
职工代表监事的人数应当与没有足够票数的董事或非职工代表监事的人数相等。如果再次投票还不够,公司将在下次股东大会上举行补选
例如两名或多名董事或非雇员。
不。总共21页
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代表监事的候选人的票数相同,但由于被选举候选人的人数有限,只能有部分人当选。拥有相同票数的董事或非员工代表监事候选人需要重新投票。

。。
(五)独立董事和非独立董事的选举实行单独表决。


e。I。e。号码;每个股东在选举非独立董事时的投票总数等于他持有的股份数
非独立董事候选人数的乘积。
第八十八条除累积投票制外,股东大会对所有提案进行逐项表决。
是。

如果对同一事项有不同的提案,应按照提案提出的时间顺序进行表决。除了由于不可抗力因素等的特殊原因
除非股东大会因特殊原因暂停或无法作出决议,否则股东大会不会暂停或。不投票。
第八十九条股东大会审议提案时,不修改提案;否则,将进行相关更改
这应被视为一项新提案,不能在本次股东大会上表决。


。。
第九十条同一表决权只能通过现场、互联网或者其他方式选择。

重复投票的,以第一次投票结果为准。第九十一条股东大会应当进行无记名投票

。。

第九十二条股东大会表决前,应当选举两名股东代表参加表决。

股东关心的事项,相关股东及其代理人不得参与计票和监票。

票。股东大会表决提案时,由律师、股东代表和监事代表共同负责计算。
投票时,监票人当场宣布投票结果,决议的投票结果记录在会议纪要中。

通过互联网或其他方式投票的上市公司股东或其代理人有权进行相应的投票。
系统检查自己的投票结果。

第九十三条股东大会现场闭幕时间不得早于互联网或其他方式,由会议主持。
该人应宣布每项提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布该提案是否通过。

。。
投票结果正式公布前,股东大会现场、网上等投票方式。


保密义务
第九十四条出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见
一:同意、反对还是弃权。



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未填写、填写不正确、难以辨认或未投票的选票将被视为选民放弃投票。权利,投票结果所持有的股份数量应算作“弃权”。

第九十五条主持人对提交表决的决议结果有疑问的,可以。
投票数将被计算在内。


会议主持人未计票的,出席会议的股东或者其代理人
如果任何人对会议主持人宣布的结果有异议,他有权要求在宣布投票结果后立即进行计票。 会议
主持人应立即组织计票。。
第九十六条股东大会决议应当及时公布。


公司持有的有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例。决议、每项提案的投票结果和通过决议的细节。
第九十七条本次股东大会未通过提案或者变更前一次股东大会决议的,
股东大会决议公告中应特别提示。



第九十八条股东大会通过董事、监事选举提案的,应当任命新的董事、监事。

第九十九条股东大会通过现金股利、股票股利或者资本公积转股提案的,。
公司将在股东大会后两个月内实施具体计划。


第五章董事会。


第一百条有下列情形之一的,公司董事是自然人,不得担任公司董事:

(a)无民事行为能力或限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚不满五年的,或者因犯罪被剥夺政治权利不满五年的
年份;

(三)担任破产公司或企业、公司或企业的董事、厂长或经理。
公司、企业破产负有个人责任的,自公司、企业破产清算结束之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销或者责令关闭营业执照的公司、企业的法定代表人;
个人负责的,自公司或者企业营业执照被吊销之日起未逾三年;
(五)个人债务到期未清偿的;

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(六)受中国证监会实施的禁止进入证券市场处罚,期限尚未届满的;。(七)法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

违反本条规定,董事的选举、任命或者任命无效
主任在办公室。

有本条所述情形之一的,公司应当解除其职务。。。

第一百零一条董事由股东会选举或更换,任期三年。

再次当选。董事任期届满前,股东会不得无故解除其职务
。。董事任期自任职之日起至本届董事会任期届满止。


如果连选不及时,原董事仍应依照法律、行政法规和部门规定,方可连选连任。条例和章程的规定,履行董事职责
董事可以由高级管理人员兼任,也可以由高级管理人员和员工兼任。
所代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。



公司应与董事签订合同,明确公司与董事之间的权利和义务、董事的任期,。


第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司忠诚。


(一)不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司财产;

(二)不得挪用公司资金;
(3)公司的资产或资金不得存入以公司名义或其他个人名义开立的账户
储存;
(四)违反本章程规定,未经股东大会或者董事会同意,不得借入公司资金

借钱给他人或以公司财产为他人提供担保;
(五)不得违反公司章程的规定或者未经股东大会同意,与公司订立合同或者
进行交易;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务之便为自己或他人谋取应得的归属
公司的商业机会,自我管理或为他人经营与公司类似的业务;
(七)不得接受与本公司交易的佣金;

(八)不得擅自泄露公司秘密;
(九)不得利用其关系损害公司利益;
(十)法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他忠实义务

总共24页。


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董事违反本条规定的收入归公司所有;给公司造成损失的,应当。履行责任。

第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列职责
鼓励的义务:。


(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的业务
为了符合国家法律、行政法规和各项国家经济政策的要求,商业活动不得超出经营范围

营业执照规定的经营范围;
(2)公平对待所有股东;。
(3)及时了解公司的经营管理状况;

(四)对公司定期报告签署书面确认意见

为了确保公司披露的信息是真实的,

准确完整;。(五)应当如实向监事会提供相关信息和材料,不得干扰监事会或监事会
行使权力;

(六)法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他注意义务
第一百零四条董事应当出席董事会会议,对讨论的事项发表明确意见

导演。


连续两次未亲自出席董事会会议或者未委托其他董事出席董事会会议的,视为不能履行职责。董事会应建议股东大会予以更换
。。
第一百零五条董事任期届满,可以辞职。


提交书面辞职报告。董事会将于年开会。
在2天内披露相关信息。公司董事会因董事辞职低于法定人数的,新当选的董事应当任职
在此之前,原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程履行董事职责。


除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告提交董事会之日起生效。
。。

第一百零六条董事辞职生效或者任期届满,应当完成向董事会的全部转让。


任期届满后两年有效。
第一百零七条没有本章程的规定或者董事会的合法授权,董事不得委派董事。
代表公司或董事会。


当董事以自己的名义行事时,他会合理地
董事代表公司或者董事会行事的,应当事先声明其立场。身份
不。
总共25页。


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第一百零八条董事在公司履行职责,违反法律、行政法规、部门规章或者本章规定的。程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百零九条独立董事应当依照法律、行政法规、部门规章和“欧式家园”的规定
集团公司独立董事工作制度的相关规定。


有限公司
行使职权。独立董事不允许公开。除董事会专门委员会成员外,该部还担任其他职务。。
第一百一十条独立董事行使职权的合理费用由公司承担。


当各种权力的行使受到阻碍时,公司可向公司董事会说明情况,并要求高级管理人员或董事。 委员会秘书将与他合作
独立董事认为董事会审议事项的相关内容不明确、不具体或不具体
如果相关资料不充分,公司可能需要补充资料或作进一步说明。 只有两个或两个以上的人。
董事会认为会议审议事项信息不足或争议不清的,可以共同向董事会提交书面提案。董事会应当采取董事会会议延期或相关事项审议延期的方式,公司应当及时披露。
相关信息;独立董事有权要求公司披露其未被上市公司采纳的提案。
拒绝的原因。
第一百一十一条独立董事具有下列特殊权力:
(一)对重大关联交易行使事先批准权;。


(二)聘请或者解聘会计师事务所的提议和事先批准权;
(三)对公司重大事项发表独立意见;
(四)提议召开临时股东大会的权利。
(五)提议召开董事会的权利;
(六)提议召开只有独立董事参加的会议的权利。
(七)股东大会召开前向股东征集表决权;
(八)就特别关注的事项独立聘请中介服务机构
第一百一十二条独立董事应当依法履行董事职责,全面了解公司经营情况
以及董事会议程的内容,以维护公司和全体股东的利益,特别关注中小股东。

保护合法权益。


独立董事应当每年向股东大会报告工作
公司股东或董事之间。对公司经营管理有重大影响的冲突,独立董事应主动履行职责,维护。公司的整体利益

总共26页。


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第二节董事会。第一百一十三条公司设董事会,对股东会负责。



第一百一十四条董事会由六名董事组成,董事长一名,副董事长二名。


第一百一十五条董事会行使下列职权:。

(一)负责召集股东大会并向会议报告工作;。

(二)执行股东会决议。
(三)决定公司的经营计划和投资计划。
(四)制定公司年度财务预算计划和决算计划;
(五)制定公司利润分配方案和亏损弥补方案;
(六)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券并上市的计划;
(七)制定公司重大收购、购买公司股份或者公司合并、分立、解散和变更的方案
公司计划以公司计划的形式,以公司章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项为基础
在第项规定的情形下,作出收购公司股份的决议;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、资产收购和出售,以及资产抵销

抵押、对外担保、委托理财和关联交易;
(九)决定公司内部管理机构的设立;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名、任命或
解聘公司副总经理、执行总经理、执行副总经理、财务负责人等高级管理人员
决定他们的报酬和奖惩;

(十一)制定公司的基本管理制度;。

(十二)制定修改公司章程的方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会邀请或更换经公司审计的会计师事务所;


(15)听取公司总经理的工作报告,检查总经理的工作;
(十六)法律、法规或者公司章程的规定以及股东大会授予的其他权力
第一百一十六条董事会应当由注册会计师向公司出具非标准财务报告
审计意见应当向股东大会说明。

。。
第一百一十七条董事会应当制定董事会议事规则,确保董事会实施股东大会。

总共27页。

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决议,提高工作效率,保证科学决策。公司章程附有董事会议事规则。

导演写的。会议将由股东大会起草并通过。

第一百一十八条董事会决定对外投资、资产买卖、贷款和资产抵销。


重大投资项目应由相关专家和专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(一)董事会有权买卖资产、对外投资(包括委托理财、。


),提供财务援助,出租或出租资产,委托或委托管理资产和行业
服务、礼品或捐赠资产、银行贷款、财产抵押或质押、债务重组、签署许可证。利用协议、转让或转让研发项目等事项作出决议
本公司上述交易已达成
下列标准之一必须经董事会批准:。1
如果交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计资产总额的10%以上,则


1。2
与交易标的相关的主营业务收入(如股权)在最近一个会计年度中所占比重最大


2。元;。
3
最近一个会计年度与交易对象(如股权)相关的净利润占公司最近一个会计年度的净利润


3。4
交易的AMO(包括承担债务和费用)占公司最近审计的净资产
4。5
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上
5。6。
单笔银行贷款金额占公司最近一期经审计资产总额的10%以上且超过该金额
6。如果上述指标计算中涉及的数据为负值,则应取其绝对值进行计算

。。

(二)公司上述交易符合下列标准之一的,公司董事会必须提交股东大会审议。

1

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计资产总额的50%以上
1。2。
与交易标的相关的主营业务收入(如股权)在最近一个会计年度中所占比重最大
2。总共28页。

44页。
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上一会计年度经审计主营业务收入的50%以上,绝对金额超过5000万元。元;。

3
最近一个会计年度与交易对象(如股权)相关的净利润占公司最近一个会计年度的净利润
3。4
交易的AMO(包括承担债务和费用)占公司最近审计的净资产
4。5
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
5。6。
单笔银行贷款金额占公司最近一期经审计资产总额的50%以上
6。上述资产买卖不包括原材料、燃料和电力的购买以及产品和商品的销售等
与日常运营相关的资产,但在资产置换中涉及此类资产买卖的资产仍包括在内。

。。
(3)公司不得直接或通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供贷款;。


联合法人达到的总额超过300万元,占上市公司最近一次经审计净资产的绝对值的100%
超过0
5%的关联交易由公司董事会审批;本公司与关联方之间的交易。
(公司提供的现金资产和担保除外)金额在3000万元以上,为公司最新发行的。绝对值超过经审计净资产5%的关联交易,应当经股东大会审议通过
。。
公司重大关联交易(指公司与相关自然人之间金额为人民币30万元的交易。


人民币以上的关联交易,或公司拟与关联法人达成的总额超过人民币300万元,占公司最大金额。绝对值大于0的关联方交易
最近一期经审计净资产的5%)应由独立董事批准。
之后,将提交董事会讨论。。。
董事会可以根据公司的实际情况,具体授权董事会。


第一百一十九条董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生
活着。

第一百二十条董事长行使下列职权:。

(一)主持股东大会,召集和主持董事会会议;。

(二)监督检查董事会决议的执行情况。

总共29页

44页。
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(三)董事会授予的其他权力。第一百二十一条副主席协助主席工作。

主席不能履行职责或不履行职责。


如果公司有两名或两名以上副主席,其中一半。上述董事共同推选的副董事长履行职责);副主席不能或未能履行其职责
,半数以上董事共同选举一名董事履行职责
第一百二十二条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集并在会上召集。
会议召开前10天以书面形式通知所有董事和监事。


。。
第一百二十三条代表10%以上表决权、1/3董事以上或者。


主席应在收到提案后十天内召集会议
并主持董事会会议。第一百二十四条除书面通知外,董事会可以通过以下方式召开临时董事会会议。
通过传真和电子邮件;通知时限为会议召开前五天,在紧急情况下可以这样做。


会议前两天
第一百二十五条董事会会议通知包括以下内容:。
(a)会议的日期和地点;。


(二)会议持续时间。

(3)原因和问题;

(4)发出通知的日期

第一百二十六条董事会会议必须有半数以上的董事出席

每个导演。


享受一票。董事会作出的决议必须得到全体董事的多数批准
董事会审查。外部担保事项需经出席董事会的2/3以上董事批准,公司独立董事应。当董事会考虑外部担保事项(除为合并报表范围内的子公司提供担保外)时发行
独立意见
第一百二十七条董事与企业有关联,涉及董事会决议事项的,
不得对本决议行使表决权,也不得代表其他董事行使表决权。


董事会会议由以下人员组成
半数以上无关董事可以出席会议,董事会决议必须由无关董事作出。一半以上的事情都过去了
出席董事会的无关董事人数不足三人的,应当向股东报告。
大会的审议情况。第一百二十八条董事会的表决方式为:无记名投票或者举手表决。
不。


总共30页。


44页。
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董事会临时会议可以在确保董事充分表达意见的前提下进行书面、传真或查看。频繁开会、发邮件等方式执行和做出决议,并由与会董事签字。

。。
第一百二十九条董事会会议由董事本人出席。


届时,可根据其他董事的意愿,书面委托其他董事代为投票;独立董事应当委托其他独立董事。 代表出席;委託人应独立承担法律责任。
委托书应当载明代理人的姓名、代理人
事项、授权范围和有效期,由委託人签字或盖章。代表董事出席会议的董事应
在授权范围内行使董事权利。一名董事在董事会上不得接受两人以上
上述董事受委托代表他们出席会议。董事不出席董事会或委托代表出席的,。
作为对会议投票权的放弃。第一百三十条董事会应当对会议讨论的事项作出决定并出席会议
董事、董事会秘书和记录员应当在会议记录上签字。


。。

董事会会议记录应作为公司档案保存不少于十年。

董事应对董事会的决议负责。

公司章程和股东会决议给公司造成严重损失的,参与决议的董事应当赔偿公司。偿还责任

但是,如果证明董事在表决时表达了反对意见并将其记录在会议记录中,则可以免除其责任。
dos命令:更改文件名。第一百三十一条董事会会议记录应当包括以下内容:。
(一)会议日期、地点和召集人姓名;。


(二)出席董事会的董事姓名和受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名。
(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每项决议的表决方法和结果(表决结果应写明是、否或弃权
票数)
第三节董事会特别委员会

第一百三十二条董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬委员会。


评估委员会等相关专门委员会

根据公司章程和董事会的规定,专门委员会对董事会负责。
董事会受权履行职责,专门委员会的提案应提交董事会审议决定。。。
特别委员会成员均为董事,包括审计委员会、提名委员会、薪酬和考核。


总共31页。

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独立董事应构成石头委员会的多数,并担任召集人,审计委员会的召集人应为会计师。专业的。

第一百三十三条专门委员会可以聘请中介组织提供专业意见。
特别委员会。

公司应承担履行职责的相关费用。。
第六章总经理、副总经理及其他高级管理人员。




第一百三十五条本章程第一百条不得担任董事,也适用于高级管理人员。

公司章程第一百零二条涉及董事的忠实义务,第一百零三条第(四)项至第(六)项。
《注意义务条例》也适用于高级管理人员。


第一百三十六条在公司控股股东和实际控制人单位除董事外,还担任其他职务。

第一百三十七条总经理任期三年,可以连选连任

。。

第一百三十八条总经理对董事会负责,行使下列职权:。

报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资计划;

(三)制定公司内部管理机构的设立方案;
(四)起草公司基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章制度;
(六)要求董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员
工作人员;
(八)公司章程或董事会授予的其他权力

总经理出席董事会
总经理在行使职权时,应遵守公司内部的各项具体管理制度和规定。

。。

第一百三十九条总经理应当制定总经理工作细则,报董事会批准后实施。


第一百四十条总经理的工作规则包括以下内容:。

总共32页

44页。
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(一)总经理会议的条件、程序和与会人员;。(二)总经理及其他高级管理人员的具体职责和分工;。

(三)公司资金和资产的使用情况,签订重大合同的权限,并向董事会和监事会报告
的报告系统;
(四)董事会认为必要的其他事项

第一百四十一条总经理可以在任期届满前辞职
关于总经理的辞职。

具体程序和方法应在总经理与公司的劳动合同中规定。。
第一百四十二条副总经理由总经理提名,董事会任命。

李开展这项工作。第一百四十三条公司设董事会秘书,对公司股东会和董事会负责。
公司股东信息的准备、文件存储、管理和信息披露事项的处理。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
董事会。


作为公司的高级经理,秘书有权出席相关会议并查阅相关文件以履行其职责。了解公司的财务和运营状况
董事会和其他高级管理人员应当支持董事会秘书。
工作。任何组织和个人不得干涉董事会秘书的正常履行职责
。。第一百四十四条高级管理人员在公司履行职责时违反法律、行政法规和部门的规定。



第七章监督委员会。


第一百四十五条本章程第一百条不担任董事的情形,也适用于监事

东西

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
。。

第一百四十六条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。


公司财产
第一百四十七条监事任期三年。
无职工代表的监事由股东大会召集。


选举或更换:职工代表任职的监事由公司职工民主选举或更换,监事可以连选连任。不。
总共33页。

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再次当选。第一百四十八条监事任期届满未能连选连任,或者监事在任期内辞职的,将接受监督。

董事会成员人数不足法定人数的,在新当选的监事就职前,原监事仍应依照法律法规行事。


行政法规和章程,履行监事职责。
第一百四十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十条监事有权了解公司的经营状况,监事可以列席董事会会议。


对董事会决议进行讨论并提出问题或建议。

第一百五十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益。
如果他们对公司有害。

遗失的,应当承担赔偿责任。第一百五十二条监事在公司履行职责时,违反法律、行政法规、部门规章的
章程规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二节监督委员会
第一百五十三条公司设监事会。


监事会由三名监事组成

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席打电话给。


主持监事会会议;监事会主席不能履行职责或者不履行职责的,半数以上监事应当承担责任。共同选举监事召集和主持监事会会议
监事是公司股东和员工的代表。
公司职工代表担任的监事人数不得少于监事人数。


参与人数的三分之一。职工代表和监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
选举。第一百五十四条监事会行使下列职权:。
(一)审查董事会编制的公司定期报告,提出书面审查意见。。


(二)检查公司财务。
(三)监督董事和高级管理人员在公司履行职责的行为,对违法、
行政法规、公司章程或者股东大会决议对董事、高级管理人员提出免职建议;
(四)董事、高级管理人员的行为损害公司利益的,应当予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,董事会不履行《公司法》规定的召集和主持职责的
履行股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提交提案。。


总共34页

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(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,向董事和高级管理人员。诉讼;。

(八)发现公司经营异常,可以进行调查;必要时,可以雇用会计师
服务机构、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担
第一百五十五条监事会每六个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时会议。


监事会开会时。监事会可要求董事、高级管理人员、内部和外部审计师等
监事会主席,回答有关问题。监事会决议须经半数以上监事通过。
。。


第一百五十六条监事会应当制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和形式。


作为公司章程的附件,。
由监事会编制,股东大会批准。第一百五十七条监事会应当对讨论的事项作出决定并出席会议
主管应签署会议记录。



监事有权要求以某种解释性的方式记录他们在会上的发言。

会议记录应作为公司档案保存至少十年。。

第一百五十八条监事会会议通知应当包括以下内容:。

(2)原因和问题;
(3)通知的日期
第八章董事、监事和高级管理人员的评价、激励和约束机制
第一百五十九条公司董事和高级管理人员的绩效考核由董事会通过薪酬和考核进行。


石头委员会负责组织

独立董事、监事的绩效评价应当通过自我评价的方式进行。
第一百六十条董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况。情况、绩效考核结果和报酬,由公司予以披露。

第一百六十一条公司对高级管理人员的绩效评价应当作为高级管理层的决定。
人员工资及其他奖励的重要依据。

第一百六十二条董事、监事的报酬由股东大会决定。
薪酬与董事会考核。

当石委会评估董事或讨论其薪酬时,董事应退出。高级经理
不。总共35页

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成员薪酬分配方案须经董事会批准,向股东大会说明,并充分披露。第九章财务会计制度、利润分配和审计。

第一节财务会计制度。


第一百六十三条公司应当根据法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公共政策

公司的财务会计制度

第一百六十四条公司应当在每个会计年度结束后四个月内向中国证监会提交
从每个财政年度的前六个月结束时开始。


在月内向中国证监会派出机构和证券交易所提交半年度财务会计报告。
自每年前三个月和前九个月结束之日起一个月内,向中国证监会派出机构和证券
交易所提交季度财务和会计报告
上述财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和部门规章的规定编制。
第一百六十五条公司除法定会计账簿外,不得设立其他会计账簿。


公司的资产,。

不得以任何个人名义开立账户存储。。
第一百六十六条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%计入当期利润。


公司法定公积金累计额超过公司注册资本50%的,。
无法再提取。公司法定公积金不足以支付弥补以前年度亏损的,应当按照前款规定提取法定公积金
在公积金之前,当年的利润应当用来弥补亏损。


。。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,也可以提取税后利润。

公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润,按照股东持股比例分配。
章程规定不按股份比例分配的除外。

。。
违反前款规定的,股东大会应当在公司弥补亏损和提取法定公积金前将其分配给股东。

公司持有的公司股份不参与利润分配。
。。

第一百六十七条公司公积金用于弥补公司亏损,扩大公司生产经营。

总共36页。

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或者增加公司的资本。然而,资本公积金不会被用来弥补公司的损失。

。。法定公积金转为股本时,留存公积金不得少于转换前公司的注册资本。

第一百六十八条公司制定利润分配政策和具体计划时,应当关注投资者。
合理的投资回报,兼顾公司的长远利益和可持续发展,并保持利润分配政策的连续性。


连续性和稳定性。
如果条件允许,公司可以在中期分配利润。
。。公司的利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合的形式或法律法规允许的形式。


在选择利润分配方式时,公司将优先考虑现金而不是股票股利和其他分配方式。
如何分红黄金。根据公司的现金流情况、业务增长、每股净资产等。
,公司。公司可以通过发行股票股息来分配利润。。
(一)差异化现金股利政策。


每年召开年度股东大会后,应当支付现金股利,现金分配的利润不得

当年实现的可分配利润不到20%;公司未弥补上一年度亏损的,应当
现金分配利润不低于弥补亏损后可分配利润的20%;公司实施现在
当黄金股利政策实施时,股票股利可以同时分配

公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水。


设定程序,提出差异化现金股利政策:。
1、公司的发展阶段已经成熟,目前没有重大的资本支出安排、利润分配
黄金股息在利润分配中的比例不得低于80%


2、公司发展阶段成熟,有重大资本支出安排,利润分配,现
黄金股息在利润分配中的比例不得低于40%。
3、公司的发展阶段是一个成长时期,有重大的资本支出安排、利润分配,现在
黄金股息在利润分配中的比例不得低于20%。
公司的发展阶段不易区分,但有重大资本支出安排的,可以按照前款规定办理

(二)公司利润分配方案的决策程序和机制。
1、公司年度利润由地方主体税种董事会结合公司章程的规定、利润情况、。

资本供求关系的建立
独立董事应审查利润分配计划并出具独立声明

不。总共37页

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董事会的意见经董事会批准后,应提交股东大会审议。独立董事可以征求中小股东的意见,提出股利方案,直接提交董事会审议。

。。


股东大会审议现金股利的具体方案前,应主动通过各种渠道与股东作出特别安排。


东部会议等。
,充分听取中小股东的意见和要求。
2。公司因特殊情况未支付现金股利时,应通过董事会决议进行公告和年度报告。



2。项目的确切目的和预期投资回报。
3。
董事会审议利润分配相关政策时,必须经全体董事多数表决通过。



3。超过2/3的股东(包括股东代理人)所持表决权获得了通过。
。。
4。



4。股东非法占用公司资金的,公司应当扣除股东发放的现金红利。
为了偿还占用的资金。


(三)公司利润分配政策的调整。
在不可抗力因素发生战争、自然灾害等对公司生产经营有重大影响的情况下,或者。


公司自身经营状况发生重大变化时,可以调整利润分配政策,但调整后

利润分配政策不得违反有关法律、行政法规、部门规章和政策文件的规定
公司调整利润分配方案时,应当按照本条第(二)项的规定履行相应的决策程序
(4)利润分配政策的披露。


公司应在年度报告中详细披露利润分配政策的制定和实施情况,说明是否。


符合公司章程的规定或者股东会决议的要求;现金股利的标准和比例清楚吗

真实清晰;相关决策程序和机制是否完整;独立董事是否履行职责并做出回应
一些功能;中小股东是否有机会充分表达自己的意见和要求,中小股东的合法权益是
没有足够的保护等
。利润分配政策发生调整或变化时,应详细说明调整情况
或者改变后的条件和程序是否合规和透明,等等。。。
第二节内部审计。




总共38页。

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收支和经济活动内部审计监督。第一百七十条公司的内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准。

实施后。

审计负责人向董事会负责并报告工作。
。。第三节会计师事务所的聘任。


可以更新

本公司提供为期一年的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务。"
第一百七十二条公司聘任会计师事务所应当由股东大会决定,董事会不得设股。
东方会议决定前任命会计师事务所。


第一百七十三条公司保证向所聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计资料。
凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料不得拒绝、隐匿或者谎报。

。。

第一百七十四条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百七十五条公司解聘或者不再聘用会计师事务所,应当提前三十日解聘或者不再聘用会计师事务所。

办公室声明。

会计师事务所提出辞职的,应当向股东大会说明公司是否存在不正当情况。
。。

第十章通知、公告和持续信息披露。


第一百七十六条公司通知应当采用下列形式:

(a)发出。

(二)邮寄;
(三)通过公告方式;
(四)公司章程规定的其他形式
第一百七十七条公司以公告方式发布的通知,视为
已通知所有相关人员。



第一百七十八条公司股东大会的通知应当通过公告方式发出
。。

不。


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第一百七十九条董事会会议通知应当通过专人、邮件、传真等方式发送。前进的道路。

第一百八十条公司应以手写、邮寄、传真等方式发送监事会会议通知。
诉讼类型。


第一百八十一条公司通知由专人送达的,收件人应当在送达回执上签名。
(或盖章),收件人收到的日期即为送达日期;如果公司通知是通过邮件发送的,它将被邮寄。


自主席团成立之日起第五个工作日为送达日期;如果公司的通知是通过公告发出的,它将首次发布。
登机日期是交货日期;如果公司通知通过传真发送,传真机发送传真的记录时间为。
服务日期。
第一百八十二条因意外遗漏或者下列原因未能将会议通知发送给有权通知的人
这些人没有收到会议通知,会议和会议作出的决议也不是无效的。



第一百八十三条公司任命《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和。



第二节持续信息披露。


公司和其他信息

披露义务人应当真实、准确,严格遵守法律法规、自律规则和公司章程。信息披露完整、及时、公正,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或其
他做了不恰当的披露。
董事、监事和高级管理人员应当保证公司披露信息的真实性、准确性和完整性
整体、及时、公平。第一百八十五条持股达到。
5%或以上的股东、实际控制人、购买者和供应商。


交易对手等信息披露义务人应配合公司的信息披露工作,并及时告知公司控制权的变更
更、权益变动、与其他单位和个人的关系及其变动等重大问题,回复公司
询问以确保提供的信息真实、准确和完整

第一百八十六条董事长对公司信息披露事务的管理负主要责任。


本书负责组织协调公司的信息披露,处理公司的信息披露等相关事宜。。
不。


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第二章XI合并、分立、增资、公司减资、解散和清算。第一节资本的合并、分立、增减。

第一百八十七条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并的形式



当一家公司吸收其他公司进行合并时,被吸收的公司被解散。


新公司的成立是新的合并,合并方解散。。
第一百八十八条公司合并时,合并各方应当签订合并协议,准备负资产。


公司应当自作出合并决议之日起10日内和30日内通知债权人。
几天内在指定报纸上发布公告。债权人自收到通知之日起30日内未收到通知的
自公告之日起45日内,公司可能被要求清偿债务或提供相应的担保。。
第一百八十九条公司合并时,合并各方的债权债务应当由合并后存续的公司支付。


第一百九十条公司分立的,其财产应当相应分割。
。。


公司分立时,应当编制资产负债表和资产清单。


自启动之日起10日内通知债权人,并在30日内在指定报纸上公告。。
第一百九十一条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。


除非公司与债权人在分立前就债务清偿达成书面协议。。
第一百九十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表,清理资产。


公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并在30日内通知债权人。
在指定的报纸上宣布。


债权人未收到通知的,应当自收到通知之日起30日内通知公众
自通知之日起45天内,公司有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。。。
公司减资之后的注册资本不低于法定最低限额。


公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法在公司注销注册。


建立新的公众。
公司,应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本的,应当依法向公司登记机关办理变更登记
。。


不。


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第二节解散和清算。第一百九十四条公司因下列原因解散:。

(一)股东会决定解散公司;

(二)因公司合并或者分立解散;
(三)依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销的。
(四)公司经营管理出现严重困难,继续存在会给股东利益造成重大损失
如果不能通过其他方式解决,持有公司全体股东10%以上表决权的股东可以
请求人民法院解散公司;。

(五)章程规定的其他解散事由出现
第一百九十五条因公司章程第一百九十四条第(一)、(三)、(四)项
公司依照第(一)项、第(五)项的规定解散的,应当自解散事由出现之日起15日内成立清算组。


开始清算
清算组由股东大会确定的董事或者人员组成。
逾期不成立清算组的,将成立清算组开展工作。清算时,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。。。
第一百九十六条清算组在清算期间行使下列职权:。


(二)清理公司资产,编制资产负债表和资产清单。
(三)处理公司与清算有关的未了结业务;
(四)清偿所欠税款和清算过程中产生的税款。
(5)清理债权债务;
(六)清偿债务后处置公司剩余财产。
(七)代表公司参加民事诉讼活动
第一百九十七条清算组应当自成立之日起十日内、六十日内通知债权人
在指定媒体上发布公告。



债权人不得在收到通知之日起30日内收到通知
自公告之日起45日内,公司应向清算组申报债权。。。
债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。


债权登记时。债权申报期间,清算组不得清偿债权人
。。

第一百九十八条清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,。


不。


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公司财产应分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法律赔偿。公司缴纳所欠税款、清偿债务后,按照股东持股比例分配剩余财产。

。。
清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。

前款规定清偿前,不得分发给股东。。
第一百九十九条清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,。


人民法院宣告公司破产后,清算组应当将清算事务移交人民法院。

第二百条清算结束后,清算组应当制作《清算报表》并向股东大会或者人民法律报告。

。。
第二百零一条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。


清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二百零二条公司被依法宣告破产的,应当依照《企业破产法》实施破产。

清除。

第十二章章程的修改。
第二百零三条有下列情形之一的,公司应当修改章程:。


(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项及修改后

法律、行政法规的规定相抵触的;
(二)公司情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;

(三)股东大会决定修改公司章程
第二百零四条股东会决议通过的章程修正案,须经主管机关审查批准
报主管机关批准;涉及公司登记事项的,应当依法办理变更登记。



第二百零五条董事会应当根据股东会决议修改章程,并经有关主管部门审查。

第二百零六条章程的修改应当依照法律、法规的规定予以披露
通告。

不。
总共43页。


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第十三章补充规定。第207条解释。

(一)控股股东是指股份占公司总股本50%以上的股东;

虽然持股比例低于50%,但按持股比例计算的表决权已经足够

对股东大会决议有重大影响的股东
(二)实际控制人是指不是公司股东,但通过投资关系、协议或其他方式。
他安排能够真正控制公司行为的人。



第二百零八条(三)隶属关系是指控股股东、实际控制人、董事、。


事业部利益转移的其他关系
然而,国有企业不仅属于国家
有血缘关系。董事会可以根据章程的规定,制定章程细则
公司章程不得与公司章程相抵触。这些规定相互矛盾。。
第二百零九条公司章程用中文书写。


如有歧义,以本章程为准。第二百一十条本章程中的“以上”、“以内”、“以下”包括下列数字
“不满”,。

“外部”、“下方”和“超过”不包括该数字。 第二百一十一条本章程由公司董事会负责解释

。。

第二百一十二条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事议事规则。

第二百一十三条本章程由股东大会审议通过。

自公司首次公开发行股票以来。

自上海证券交易所主板上市之日起生效。。
欧罗巴家庭组公司。


2001年4月8日。不。

总共44页

44页。
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